Những người giặt là tiền điện tử sử dụng Blockchain ‘Antinalysis’ để trốn tránh việc thực thi pháp luật
Trong một cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết thúc đẩy các công ty tuân thủ tiền điện tử và tội phạm mạng, một công cụ phân tích blockchain đã được cung cấp trên dark web, cho phép bitcoin (BTC) Theo công ty phân tích blockchain Hình elip. Công cụ này cho phép những kẻ rửa tiền điện tử kiểm tra xem liệu tài sản của họ có thể được xác định là tiền thu được của tội phạm bởi các sàn giao dịch hợp pháp hay không.
Các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới sử dụng các công cụ phân tích blockchain để kiểm tra các khoản tiền gửi của khách hàng để tìm các liên kết đến các hoạt động bất hợp pháp.
“Bằng cách truy tìm lại một giao dịch thông qua Blockchain, các công cụ này có thể xác định xem tiền có nguồn gốc từ một ví liên quan đến ransomware hay bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác hay không. Do đó, kẻ rửa tiền có nguy cơ bị xác định là tội phạm và bị báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào họ gửi tiền cho một doanh nghiệp bằng cách sử dụng công cụ như vậy, ”Tom Robinson, Đồng sáng lập và Nhà khoa học trưởng tại Elliptic, nói.
Được biết đến với tên gọi Antinalysis, công cụ này cho phép bọn tội phạm tránh bị nhận dạng bằng cách cung cấp cho chúng bản xem trước về những gì một công cụ phân tích blockchain sẽ xác định dựa trên ví BTC của chúng và số tiền mà nó bao gồm. Trang web chạy trên Tor, một phiên bản web bảo vệ sự ẩn danh của người dùng.
Dịch vụ tính phí người dùng khoảng 3 USD cho mỗi địa chỉ BTC, cung cấp bảng phân tích về nguồn gốc của tiền điện tử, phân loại tiền thu được theo rủi ro nhận dạng.
Robinson cho biết: “Tiền thu được từ thị trường darknet, ransomware và trộm cắp được coi là ‘rủi ro cực cao’, trong khi tiền từ các sàn giao dịch được quản lý và tiền mới khai thác được coi là ‘không có rủi ro’.
Ông nói rằng người tạo ra Antinalysis cũng là một trong những nhà phát triển của Incognito Market và công cụ này có thể được tạo ra liên quan đến “những khó khăn mà thị trường và các nhà cung cấp của nó phải đối mặt trong việc rút tiền bitcoin của họ.”
“Các chuyên gia tuân thủ nên biết về chiến thuật mới này. Nó cũng rất quan trọng bởi vì nó lần đầu tiên cung cấp phân tích blockchain cho công chúng, ”Robinson cảnh báo và nhấn mạnh rằng cho đến nay, các công cụ phân tích tương tự đã được sử dụng chủ yếu bởi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được quản lý.
Mỗi kinh doanh tiền điện tử CipherTrace, vào năm 2020, các vụ trộm, hack và gian lận tiền điện tử lớn có tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Đây là giá trị hàng năm cao thứ hai trong các tội phạm tiền điện tử được ghi nhận cho đến nay. Theo công ty, năm ngoái, các địa chỉ BTC liên quan đến tội phạm đã gửi bitcoin trị giá hơn 3,5 tỷ USD. Để so sánh, khối lượng giao dịch BTC trong 24 giờ qua đạt gần 35 tỷ USD.
____
Tìm hiểu thêm:
– Bỏ qua 4 huyền thoại Bitcoin lớn được các ngân hàng trung ương khuyến khích vào năm 2021
– ‘Đừng bị ruồng bỏ’ khi Ủy ban Châu Âu giăng bẫy KYC tiền điện tử
– Tội phạm mạng ‘Tỷ phú Bitcoin’ JokerStash nghỉ hưu
– Đây là cách Bitcoin, Ethereum và Monero bị tịch thu bởi nhân viên thuế
– 1.700 BTC ở Limbo vì kẻ gian lận sẽ không cung cấp mật khẩu cho công tố viên
– Taproot, CoinSwap, Ví Mercury và Tình trạng bảo mật của Bitcoin vào năm 2021
.
Nguồn : cryptonews.com (Post by Automation Bot)
Vietnamese
Chinese (Simplified)
English
French
Italian